СБ Про Бизнес | Безопасность

Друзья, представим себе ситуацию, которая наверняка происходила и не один раз в вашей практике… Вызывает вас Босс и говорит: «Нашему руководителю отдела продаж прилетела непонятная бумага из суда. Он не был учредителем ни одной компании, а тут вдруг, на его имя открыта компания и его вызывают в арбитражный суд. Разберись пожалуйста, он очень ценный сотрудник, но ситуация непонятная».  Рядом с ним стоит РОП и мнет в руках непонятную повестку. Сам пришел, сам сказал, не верить ему нет повода. Тем более, когда он устраивался в компанию, и проходил проверку, не был он собственником и учредителем никаких компаний. Но в то же время, вот она повестка. Другая ситуация. Ваша компания успешно сотрудничает с другой компанией и как это часто происходит, все деловые переговоры ведутся с одним ЛПР. Но вдруг в какой-то момент, все связи рушатся, обязательства не выполняются и ваша компания терпит убытки. Все потому, что ЛПР уволился и открыл свой бизнес. Все это, как правило происходит «вдруг» и сразу. Можно ли было избежать этих рисков или минимизировать их? Да! Похожие ситуации происходят очень часто. На моей практике был случай когда ТОПменеджмент, по собственной инициативе, просили коллег из службы безопасности мониторить их по открытым источникам. Причина проста — они боялись, что злоумышленники украдут их данные, аккаунты и другую чувствительную информацию и от их лица совершат какие либо действия, в результате которых могут пострадать как сами ТОПы, так и компания в которой они работают. Да, СБ может осуществлять разовую проверку, но жизнь и деятельность после такой проверки не останавливается и продолжается дальше. Сегодня замечаний нет. Через несколько дней может появиться арбитражное дело, заявление о банкротстве, измениться статус ИП или возникнуть новая связь с организацией. Для бизнеса критично узнать об этом до принятия значимого решения, а не тогда, когда деньги уже перечислены или условия договора перестали выполняться. Представьте ситуацию: - контрагента проверили 10 августа; - документы согласованы; - платеж назначен на 18 августа; 15 августа появились сведения о новых рисках в официальных источниках. Без мониторинга период между 10 и 18 августа остается слепой зоной. Если повторной проверки не будет, специалист может узнать об изменениях уже после исполнения платежа. И тогда возникает вопрос: почему риск не был выявлен вовремя? Ежедневный мониторинг физических лиц в «Ирбисе» позволяет контролировать изменения не только в момент проверки, а на протяжении всего периода сотрудничества. Вы ставите физическое лицо на контроль, а «Ирбис» ежедневно проверяет официальные источники и сообщает о новых сведениях. Система отслеживает: - Появление арбитражных дел. - Сведения о банкротстве. - Изменение статуса ИП и данных ЕГРИП/ЕГРЮЛ. - Появление новых связей физического лица с организациями. Мониторинг полезен и для внутренней безопасности. На контроль можно поставить сотрудников, занимающих материально ответственные должности или позиции с повышенными коррупционными рисками. Если сотрудник становится учредителем или руководителем организации, служба безопасности получает возможность оценить конфликт интересов и при необходимости провести дополнительную проверку. Достаточно поставить физическое лицо на ежедневный мониторинг и получать сигнал, когда появляются новые данные. Для подключения нужен только ИНН. Раз в день система проверяет официальные источники и при обнаружении изменений отправляет уведомление. «Ирбис», приглашает на короткую презентацию. Покажут, как настроить мониторинг физических лиц и как использовать уведомления в работе службы безопасности.

И вновь налоги… С точки зрения философии Гераклита Эфесского, нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Но в Ярославле…  В налоговом споре, инспекция и суд пришли к выводу: АО «Ярославский бройлер» оформляло документы на транспортно-экспедиционные услуги с ООО «ТПЦ», но эта компания, по версии налогового органа, фактически работы не выполняла. А82 - 12834/2024  https://kad.arbitr.ru/Card/a29e01fa-2046-45e2-a887-ab179dacf37e Краткая суть: ☝️  «Ярославский бройлер» заключил с ООО «ТПЦ» договор на перевозку компоста. ☝️ По документам услуги оказывало ООО «ТПЦ», и на основании этих документов общество, вероятно, заявляло вычеты по НДС и учитывало расходы. ☝️ Однако инспекция установила, что у ООО «ТПЦ» отсутствовали признаки реального исполнителя: компания не имела возможности самостоятельно выполнить работы, не вела полноценной хозяйственной деятельности и не исполняла свои налоговые обязательства. ☝️ Руководитель ООО «ТПЦ» С. Г. Бойцов уже был связан с множеством организаций и ранее фигурировал в налоговых спорах о формальном оформлении транспортных услуг. В период совершения спорных операций директором ООО «ТПЦ» являлся Бойцов С.Г., который является «массовым» (руководитель/учредитель в 35 организациях). Хозяйственные взаимоотношения организаций, участником которых являлся Бойцов С.Г., с контрагентами – проверяемыми налогоплательщиками, неоднократно являлись предметом ранее проведенных выездных налоговых проверок, в ходе которых было установлено формальное составление с Бойцовым С.Г. договоров на оказание транспортных услуг.   ☝️☝️☝️ У «Ярославского бройлера» ранее уже был аналогичный спор с компанией-перевозчиком, связанной с тем же лицом. (Бойцовым С.Г.) Поэтому налоговый орган считает, что общество должно было понимать риски и тщательнее проверить нового контрагента. ссылка для ознакомления https://kad.arbitr.ru/Card/216e3453-e3df-41b7-bac7-50d189af82ab Дорогие мои земляки, а как у вас обстоит дело с должной осмотрительностью? Есть ли у вас СБ? Вопросы риторические… Интересную новость про моих земляков подкинули коллеги вот отсюда https://controlrisk.su/

Если убрать из магазина самые воруемые товары, то их перестанут воровать... Но впоследствии надо будет убирать и другие товары☝️ Если отключить интернет, то хакер не прорвется☝️ #сбюмор

Бухгалтеру на заметку☝️ #сбюмор